سقوط أكبر بارونات تبييض الأموال في تونس.. "شركة ياسمينة للتجارة " في رصيدها أكثر من 300 قضية تحيّل

علم  "آخر خبر أونلاين" أن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية  تمكنت في إطار متابعة  قضية بارونات تبييض الأموال في صفاقس، من القبض على طرف آخر أصيل الكبارية من  تونس العاصمة   كان يقوم  بدور الوسيط،  وقد  تم التغرير به

و حجز لديه  30 دفترا ذات 50 صكّا .

 وقد اعترف هذا الأخير أن مهمته كانت تقتصر على الامضاء فقط   واستخراج دفاتر الشيكات، و كانت   تنقله سيارة إلى البنك كل أسبوع لاستخراج دفتر صكوك جديد وذلك من شهر مارس الفارط إلى شهر سبتمبر بعد  أن كلفته شركة "ياسمينة  للتجارة بذلك، مضيفا أنه كان ينتظر دوره للتسفير إلى بوركينا فاسو .

وبلغ عدد المتضرّرين في هذه القضيّة الشائكة  300  متضرّرا، وقدرت  قيمة  الأموال المنهوبة  بالمليارات، و شملت عمليات  التحيل التي قاموا بها  جميع ولايات الجمهورية   .

 كما بلغ  عدد الموقوفين في القضية حوالي  7 أشخاص، و تم إصدار 5 برقيات  تفتيش في خمس عناصر  خطيرين  من  المسؤولين عن هذه الشركة.

 و قد أمكن لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية   الإطاحة بأكبر بارونات تبييض الأموال بصفاقس، والصادرة في شأنه أحكام باتة تقضي بسجنه لمدة 24 سنة من محكمة الاستئناف ببنزرت بتهم عديدة، من بينها مسك واستعمال وحيازة اختام تابعة للدولة، وذلك اثر كمين محكم انهى سنوات من الافلات من العقاب ومن استعمال الغير في عمليات تحيّل .

 كما تعهدت أيضا فرقة الابحاث الاقتصادية   التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمزيد التحري في الأمر .